涿鹿利丰村镇银行股东：
       按照《中华人民共和国公司法》和涿鹿利丰村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）章程的有关规定，经本行董事会研究，决定召开2023年临时股东大会会议。现将有关事项公告如下：
       一、会议时间：2023年11月13日上午9:30，会期半天，凭身份证件办理签到。
       二、会议地点：河北省张家口市涿鹿县涿鹿镇中华大酒店五楼华山厅。
       三、会议召集人：本次股东大会由本行第三届董事会召集。
       四、参会人员：依法持有本行股份的股东或股东代理人；本行邀请的领导和嘉宾；本行董事、监事和高级管理人员；本行邀请的其他人员。
       五、会议审议事项：
       （一）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司关于涿鹿华达生物热电有限公司股权拍卖情况报告》、《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司关于河北龙王帽食品有限公司股权拍卖的情况报告》；
       （二）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司关于未弥补的亏损达到本行股本总额的三分之一的说明》；
       （三）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司关于免去彭卫霞监事长职务的议案》；
       （四）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司股权管理制度》；
       （五）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司股权质押融资管理办法》。
       六、会议投票表决方式：以记名方式现场表决，每一股份有一表决权。
       七、会议出席登记办法：
       1.登记手续：
       法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持股权证书、本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持有授权委托书、本人身份证和委托人股权证书办理登记手续。
自然人股东由股东本人或委托的代理人出席会议。自然人股东出席会议的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持有授权委托书、本人身份证和委托人股权证书办理登记手续。
       2.登记时间：2023年11月13日上午9:00。
       3.登记地点：设在会议室。
       八、其他事宜
       1.本次股东大会会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
       2.本公告发布地点：本行营业网点
       3.联系部门：本行办公室
       联系电话：0313-6520006
       邮编：075600 。
       4.《授权委托书》可到本行办公室领取。
       特此公告！