涿鹿利丰村镇银行股份有限公司关于召开2024年度股东大会会议的通知
涿鹿利丰村镇银行股份有限公司
关于召开2024年度股东大会会议的通知
各位股东：
涿鹿利丰村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据《中华人民共和国公司法》和本行《公司章程》的有关规定，决定召开涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度股东大会会议。现将会议的有关事项通知如下：
一、会议时间和地点
召开时间：2025年6月30日下午14：30。
召开地点：河北省张家口市怀来县沙城镇府前西街理想上城小区南门西侧怀来利丰村镇银行总行三楼会议室。
二、会议召集人
本次股东大会由涿鹿利丰村镇银行股份有限公司第四届董事会召集。
三、出席会议人员
（一）依法持有本行股份的股东或股东代理人。
（二）本行邀请的领导和嘉宾。
（三）本行董事、监事和高级管理人员以及本行聘请的律师。
四、会议议程
（一）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司关于股东有关事项的报告》；
（二）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》；
（三）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》；
（四）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度行长室工作报告》；
（五）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算方案》；
（六）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度利润分配预案》；
（七）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度信息披露报告》；
（八）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司聘请河北联华会计师事务所为2024年度外部审计机构的报告》；
（九）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度监事会对董事和高管的履职评价报告》；
（十）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》；
（十一）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司关于取消监事会的议案》。
（十二）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》等14项议案。
五、会议签到
（一）全体股东均有权出席本次会议。股东因故不能出席的，可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，代理人不必是本行股东。委托书应该载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限等，并由委托人签字。
（二）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续。
（三）法人股东法定代表人，授权代表持法人营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书（适用于授权代表）和出席人员本人身份证办理签到手续。
六、其他事项
（一）与会人员的交通食宿等费用自理；
（二）会议联系方式：
联系地址：河北省张家口市涿鹿县涿鹿镇轩辕东路涿鹿利丰村镇银行。
邮政编码：075600
联 系 人：常方圆
电 话：0313-6520006/13283304844
电子邮件：zllfczyh@163.com
关于召开2024年度股东大会会议的通知
各位股东：
涿鹿利丰村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据《中华人民共和国公司法》和本行《公司章程》的有关规定，决定召开涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度股东大会会议。现将会议的有关事项通知如下：
一、会议时间和地点
召开时间：2025年6月30日下午14：30。
召开地点：河北省张家口市怀来县沙城镇府前西街理想上城小区南门西侧怀来利丰村镇银行总行三楼会议室。
二、会议召集人
本次股东大会由涿鹿利丰村镇银行股份有限公司第四届董事会召集。
三、出席会议人员
（一）依法持有本行股份的股东或股东代理人。
（二）本行邀请的领导和嘉宾。
（三）本行董事、监事和高级管理人员以及本行聘请的律师。
四、会议议程
（一）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司关于股东有关事项的报告》；
（二）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》；
（三）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》；
（四）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度行长室工作报告》；
（五）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算方案》；
（六）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度利润分配预案》；
（七）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度信息披露报告》；
（八）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司聘请河北联华会计师事务所为2024年度外部审计机构的报告》；
（九）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度监事会对董事和高管的履职评价报告》；
（十）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》；
（十一）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司关于取消监事会的议案》。
（十二）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》等14项议案。
五、会议签到
（一）全体股东均有权出席本次会议。股东因故不能出席的，可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，代理人不必是本行股东。委托书应该载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限等，并由委托人签字。
（二）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续。
（三）法人股东法定代表人，授权代表持法人营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书（适用于授权代表）和出席人员本人身份证办理签到手续。
六、其他事项
（一）与会人员的交通食宿等费用自理；
（二）会议联系方式：
联系地址：河北省张家口市涿鹿县涿鹿镇轩辕东路涿鹿利丰村镇银行。
邮政编码：075600
联 系 人：常方圆
电 话：0313-6520006/13283304844
电子邮件：zllfczyh@163.com