涿鹿利丰村镇银行股份有限公司关于召开2024年度股东大会会议的公告
涿鹿利丰村镇银行股份有限公司
关于召开2024年度股东大会会议的公告
涿鹿利丰村镇银行股东：
按照《中华人民共和国公司法》和涿鹿利丰村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）章程的有关规定，经本行董事会研究，决定召开2024年度股东大会会议。现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2025年6月30日下午14:30 ，会期半天，凭身份证件办理签到。
二、会议地点：河北省张家口市怀来县沙城镇府前西街理想上城小区南门西侧怀来利丰村镇银行总行三楼会议室。
三、会议召集人：本次股东大会由本行第四届董事会召集。
四、参会人员：依法持有本行股份的股东或股东代理人；本行邀请的领导和嘉宾；本行董事、监事和高级管理人员；本行邀请的其他人员。
五、会议审议事项：
（一）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司关于股东有关事项的报告》；
（二）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》；
（三）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》；
（四）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度行长室工作报告》；
（五）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算方案》；
（六）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度利润分配预案》；
（七）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度信息披露报告》；
（八）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司聘请河北联华会计师事务所为2024年度外部审计机构的报告》；
（九）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度监事会对董事和高管的履职评价报告》；
（十）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》；
（十一）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司关于取消监事会的议案》；
（十二）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。
六、会议投票表决方式：以记名方式现场表决，每一股份有一表决权。
七、会议出席登记办法：
1.登记手续：
法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持有授权委托书、本人身份证和委托人相关证件办理登记手续。
自然人股东由股东本人或委托的代理人出席会议。自然人股东出席会议的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持有授权委托书、本人身份证和委托人股权证书办理登记手续。
2.登记时间：2025年6月30日下午14:30。
3.登记地点：设在会议室。
八、其他事宜
1.本次股东大会会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
2.本公告发布地点：本行营业网点
3.联系部门：本行办公室
联系电话：0313-6520006
邮编：075600 。
4.《授权委托书》可到本行办公室领取。
特此公告！
涿鹿利丰村镇银行股份有限公司董事会
二〇二五年六月十日
关于召开2024年度股东大会会议的公告
涿鹿利丰村镇银行股东：
按照《中华人民共和国公司法》和涿鹿利丰村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）章程的有关规定，经本行董事会研究，决定召开2024年度股东大会会议。现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2025年6月30日下午14:30 ，会期半天，凭身份证件办理签到。
二、会议地点：河北省张家口市怀来县沙城镇府前西街理想上城小区南门西侧怀来利丰村镇银行总行三楼会议室。
三、会议召集人：本次股东大会由本行第四届董事会召集。
四、参会人员：依法持有本行股份的股东或股东代理人；本行邀请的领导和嘉宾；本行董事、监事和高级管理人员；本行邀请的其他人员。
五、会议审议事项：
（一）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司关于股东有关事项的报告》；
（二）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》；
（三）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》；
（四）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度行长室工作报告》；
（五）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算方案》；
（六）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度利润分配预案》；
（七）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度信息披露报告》；
（八）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司聘请河北联华会计师事务所为2024年度外部审计机构的报告》；
（九）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度监事会对董事和高管的履职评价报告》；
（十）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》；
（十一）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司关于取消监事会的议案》；
（十二）审议通过《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。
六、会议投票表决方式：以记名方式现场表决，每一股份有一表决权。
七、会议出席登记办法：
1.登记手续：
法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持有授权委托书、本人身份证和委托人相关证件办理登记手续。
自然人股东由股东本人或委托的代理人出席会议。自然人股东出席会议的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持有授权委托书、本人身份证和委托人股权证书办理登记手续。
2.登记时间：2025年6月30日下午14:30。
3.登记地点：设在会议室。
八、其他事宜
1.本次股东大会会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
2.本公告发布地点：本行营业网点
3.联系部门：本行办公室
联系电话：0313-6520006
邮编：075600 。
4.《授权委托书》可到本行办公室领取。
特此公告！
涿鹿利丰村镇银行股份有限公司董事会
二〇二五年六月十日